28.11.2002. / 00:00

Autor: Mario Duspara, Marina Biluš

NEW YORK

NEWYORŠKA BANKA PRALA NOVAC ZA KOLUMBIJSKE TRGOVCE DROGOM

NEWYORŠKA BANKA PRALA NOVAC ZA KOLUMBIJSKE TRGOVCE DROGOM

Nakon priznanja da su sudjelovali u “pranju” najmanje 123 milijuna dolara i nezakonitom transferu najmanje 76 milijuna dolara za kolumbijske trgovce drogom, Uprava newyorške banke Broadway National kažnjena je sa 4 milijuna dolara Okružnom sudu na Manhattanu odvjetnici banke predali su pisano priznanje krivnje za “neprijavljivanje sumnjivih bankovnih transakcija”. Nitko od članova uprave zasad nije optužen za neko kazneno djelo, no istraga se nastavlja.U prijavi protiv banke navode se i dokazi da je stanoviti
Alfred Dauber tijekom dvije godine na bankovni račun u gotovini položio najmanje 46 milijuna dolara. Novac je donosio u platnenoj torbi, u rabljenim novčanicama vrijednosti jednog ili pet dolara, povezanima gumenim trakama. On je u zasebnoj istrazi priznao da je preprodavao kokain za kolumbijski kartel. Na račune u Broadway National banci novac su također uplaćivali i drugi preprodavači drogi, a banka bi potom transferirala novac na račune u Kolumbiji, Panami, Švicarskoj, Libanonu i Pakistanu. Uprava banke nikad nije provjeravala podrijetlo novca iako je po zakonu to bila obvezna činiti za sve uplate i transakcije iznad 10 tisuća dolara.

Vezane vijesti

Krivotvoritelj Gotovinine putovnice osuđen zbog krijumčarenja droge

Krivotvoritelj Gotovinine putovnice osuđen zbog krijumčarenja droge

Franjo Katavić, krivotvoritelj putovnice kojom se u bijegu koristio general Ante Gotovina, danas je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno… Više

Komentari

Ovaj članak nema komentara.

Nije moguće komentirati članke starije od tri mjeseca.

Najnovije

Izbor urednika