OTKRIVENO VIŠE OD POLA MILIJARDE «SUMNJIVIH KUNA»
Prošle godine je zbog sumnje u pranje novca u hrvatskim bankama blokirano više od 60 milijuna kuna i više od 50 slučajeva, vrijednih više od pola milijuna kuna, prijavljeno kao sumnjivo, podaci su Ureda za sprječavanje pranja novca. Nakon što je obradio sumnjive, nelogične i ekonomski neopravdane transakcije vrijedne više od 1,4 milijarde kuna, Ured je uputio državnom odvjetništvu, MUP-u, USKOK-u i nadzornim službama Ministarstva financija obavijesti o 50 slučajeva u kojima je sumnjivim transakcijama obuhvaćeno više od pola milijarde kuna. Ured je dva puta bankama naložio odgodu obavljanja sumnjivih transakcijama 72 sata, te je o tome izvijestio Državno odvjetništvo na čiji su prijedlog sudovi blokirali više od 60 milijuna kuna za koje se sumnja da su oprani. Predstojnik ureda Ivica Maros kaže kako Ured prikuplja podatke o gotovinskim i sumnjivim transakcijama, ali kako nema istražne oblasti i ne podnosi kaznene prijave, već o svemu obavještava druga nadležna tijela. Također objašnjava kako otkrivanje pranja novca otežava to što u sumnjivim transakcijama dolazi do miješanja legalnog i ilegalno stečenog novca i da bi prikrili pravi izvor perači se koriste legalnim novčanim tokovima putem bankarskih i ostalih financijsko poslovnih subjekata. Još ističe da im je za bolji rad potrebno više stručnjaka i bolja nadogradnja informatičkog sustava.