Gilberto Ghiotti (u krugu)Većinski vlasnik hrvatske Banke kovanica, talijanska banka Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino našla se u središtu skandala kada je talijanska policija pokrenula istragu protiv čelnih ljudi te banke.

Financijska policija obavila je 16 pretresa, a petoro ljudi završilo je u pritvoru pod sumnjom na udruživanje u zločinačku skupinu radi ostvarivanja financijske dobiti nezakonitim prikupljanjem novaca i pranjem nekoliko milijuna eura kroz banku Cassa di Risparmio.

Istraga je pokazala da su čelni ljudi banke, među kojima su i predsjednik nadzornog odbora Banke kovanica Gilberto Ghiotti, te član nadzornog odbora Luca Simoni, iskoristili dominantan utjecaj banke kako bi ostvarili financijsku korist, čime su prekršili zakon.

Istražitelji su utvrdili da su preko tekućih računa banke 'prane' velike količine novca koji je ostvaren manipulacijama između banke u San Marinu, nekih poduzetnika te financijske tvrtke Delta Grupe iz Bologne i Faenze.

Priopćenje uprave Banke kovanica

Policija je utvrdila da je u cijeli slučaj upleteno oko 40 ljudi, a ne isključuju da će se sa daljnjom istragom broj upletenih još povećati.

Zanimljivo je da je krajem travnja banka Cassa di Risparmio primila uglednu nagradu 'Stvaratelja vrijednosti' u sklopu Milano Finanza global awards 2009., a nagradu je u ime banke primio upravo prvooptuženi predsjednik banke Gilberto Ghiotti.

Inače, banka Cassa di Risparmio najstarija je banka u San Marinu i do sada je glasila za jednu od najpouzdanijih u cijeloj Italiji, a od 2007. godine većinski je vlasnik varaždinske Banke kovanica. Na kraju prvog kvartala 2009. godine Banka kovanica zabilježila je gubitak od 6,755 milijuna kuna.